En una audiencia judicial en Abuja, las autoridades nigerianas intensificaron su batalla legal contra la plataforma de intercambio de criptomonedas BinanceLos funcionarios del Banco Central testificaron que Binance operaba sin licencia, lo que coincide con las acusaciones de facilitar transacciones ilegales en su plataforma.
Acusan a Binance de realizar operaciones sin licencia en Nigeria
Olubukola Akinwunmi, una figura clave del banco central de Nigeria, afirmó que Binance no tenía autoridad para permitir transacciones con criptomonedas en Nigeria. La falta de una licencia formal surgió como un punto importante durante los procedimientos judiciales. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros aprovechó este punto, subrayando las posibles violaciones legales por parte de Binance.
Akinwunmi explicó que los servicios de Binance equivalen a una intermediación de dinero que requiere una aprobación regulatoria específica. Destacó la capacidad de la plataforma peer to peer para intercambiar naira por otras monedas fiduciarias. Tales operaciones generalmente requieren la autorización del banco central como una bolsa reconocida o una oficina de cambio.
Además, el funcionario del banco central criticó a Binance por permitir operaciones anónimas en su plataforma. A pesar de las estrictas medidas de verificación de identidad de Binance para los usuarios nigerianos, estas prácticas han sido cuestionadas. Binance exige detalles bancarios locales e identificaciones emitidas por el gobierno para los comerciantes nigerianos.
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La salud de Gambaryan fue ignorada por las autoridades nigerianas
Tigran Gambaryanel ejecutivo de cumplimiento de Binance con sede en EE. UU., enfrenta cargos junto con la firma. Desde su arresto en febrero, Gambaryan ha estado recluido en la prisión de Kuje y ha sufrido graves problemas de salud, como malaria y neumonía. Su condición empeoró, lo que provocó un colapso al comienzo del juicio en mayo.
A pesar de que existía una orden judicial para que se le atendiera, los funcionarios de la prisión demoraron el cumplimiento de la orden y solo realizaron pruebas semanas después. Los resultados no fueron revelados al equipo de defensa de Gambaryan. Esta negligencia provocó las críticas del juez Emeka Nwite, quien amonestó a la fiscalía y a las autoridades penitenciarias por desobedecer sus directivas.
El juez Nwite advirtió de las consecuencias si los informes médicos no se presentan antes de la próxima audiencia, fijada para el 16 de julio. Mientras tanto, los funcionarios de la prisión han desestimado las acusaciones de malos tratos, afirmando que Gambaryan no se encuentra en un estado de salud grave. El juicio en curso ha llamado la atención sobre las implicaciones más amplias de Regulación de las criptomonedas en Nigeria.
Tras estos desafíos legales, Binance cesó sus operaciones para los usuarios nigerianos, lo que afectó a unos 13 millones de clientes. La retirada repentina ha obligado a muchos a buscar plataformas de negociación alternativas.
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